Gepostet in:2025.03.05
Autor: jqjud
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Dans ce cadre, 106 cas ont été recensés où l'argent de l'entreprise a afflué dans les comptes du comptable. Cependant, deux signatures étaient requises pour de telles transactions. Car avec le montant de la somme détournée, il y a un risque de fuite....
Où est passé l'argent ? Selon ses propres déclarations, il avait besoin de crédit pour jouer à des jeux de casino dans un casino virtuel. L'acte d'accusation ne porte que sur les années 2012 à 2017, l'escroquerie sur la période 2008 à 2011 inclus étant prescrite.Comment en est-il arrivé à la fraude de millions de personnes et quel rôle ses supérieurs et superviseurs bancaires y ont joué, nous voulons expliquer ci-dessous. ...
En attendant, bien entendu, le bookmaker a été démis de ses fonctions et accusé de fraude. Un verdict de culpabilité ne fait aucun doute lorsque l'accusé avoue.Car avec le montant de la somme détournée, il y a un risque de fuite....
Mais comment un employé qui doit gérer de grosses sommes d'argent dans une entreprise peut-il échapper à la fraude pendant des années ? D'une part, cela était possible parce que son travail n'était ppokerstars casino keine spiele prxfas soumis à un contrôle constant. Cela comprenait également les réclamations fictives, qui ont conduit à l'un des deux comptes de l'accusé. Ainsi, le bookmaker a contourné le contrôle bancaire pour le blanchiment d'argent. Un autre organisme de contrôle pourrait être contourné facilement et avec moins de risques. ...
Dans le jugement BGH portant le numéro de dossier 2 StR pokerstars casino keine spiele prxf297/12, une affaire dans laquelle le défendeur avait trompé des femmes plus âgées afin de poursuivre sa dépendance au jeu, l'incapacité pour dépendance au jeu a été examinée et rejetée. La dépendance au jeu est devenue apparente en juillet de cette année après le retour du comptable de vacances.000 euros et plus. ...
