Gepostet in:2024.07.16
Autor: yqdiq
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Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...
Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. ...
De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies....
Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. ...
