Gepostet in:2024.07.30
Autor: gejzg
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Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. ...
Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Des voix critiques demandent cependant combien de libertés personnelles nous sommes prêtspokerstars.bet download iqok à sacrifier au nom de la sécurité....
Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8....
Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement....
