Gepostet in:2024.07.31
Autor: zorei
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Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans....
Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
