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Autor: yjzxw
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Les experts lors d'une audition sur le sujet en décembre dernier étaient également sceptiques. Cette semaine, le Bundestag a adopté une réforme législative visant à simplifier les poursuites en matière de blanchiment d'argent.Cela permet aux poursuites pénales dans certains cas de confisquer des biens ou des objets résultant d'infractions pénales, même « si la personne affectée par la saisie ne peut être poursuivie ou condamnée pour l'infraction ». ...
Schwarz @purzlbaum) Schwarz-Rot confirme son propre projet Avec une approche dite "tout crime", le gouvernement fédéral veut faciliter la lutte contre blanchiment d'argent en Allemagne pour les poursuites et les tribunaux.Par exemple, des experts juridiques avaient averti que les modifications apportées au paragraphe sur le blanchiment d'argent s'appliqueraient également à la petite délinquaBien que la réforme doive fournir aux enquêteurs et aux tribunaux des outils supplémentaires dans la lutte contre le blanchimenrizk casino bonus code 2020 uwqot d'argent, les changements sont considérés de manière critique sous différents angles. ...
Des critiques mettent en garde contre l'arbitraire Selon des informations unanimes des médias, la modification de la loi pourrait s'appliquer notamment à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier. Dans le passé, les enquêtes sur le blanchiment d'argent et les jeux d'argent dans le domaine de la criminarizk casino bonus code 2020 uwqolité dite clanique, dans lesquelles, entre autres, des véhicules du segment du luxe ont été confisqués, ont fait la une des journaux à cet égard.Maintenant, cela devrait toujours pouvoir être utilisé dès que les actifs proviennent de toute activité criminelle. ...
Bien que la réforme doive fournir aux enquêteurs et aux tribunaux des outils supplémentaires dans la lutte contre le blanchimenrizk casino bonus code 2020 uwqot d'argent, les changements sont considérés de manière critique sous différents angles. L'organisation Transparency International met en garde depuis des années : sur le marché immobilier allemand, plusieurs milliards d'euros sont susceptibles d'être blanchis chaque année par des criminels graves et des personnes corrompues d'Allemagne et du monde entier. Le journaliste du New York Post, Phil Mushnick, a ciblé l'offre excédentaire de publicités de paris sportifs lors de la couverture de la LNH dans un commentaire publié à la mi-janvier. ...
500 000 $ US à la LNH. Dans un communiqué de presse, Aitken a déclaré : Le produit sur glace de la LNH offre aux fans une action immersive et non-stop. alienne devait vendre des actions d'une valeur d'environ ...
