Gepostet in:2024.07.31
Autor: yzhea
blackjack en ligne nyUn peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.karamba bonus auszahlungSelon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. 3win8 online slot game
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neue spielbank stralsundJanvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.fairplay casino den haag
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L'utilisation abusive des données, les surcoûts, le cyberharcèlement, les contacts avec des inconnus et les contenus préjudiciables aux mineurs sont d'autres « chantiers ».Au total, plus de 1,9 million d'euros y ont été distribués. D'ailleurs, le prochain dessin historique ne tardera probablement pas. poker lunaire en ligne gratuit
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