LE HARAS
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Malte commente les allégations de journalistes sur la mafia Le blanchiment d'argent existe-t-il à Malte ? (Source de l'image) Jusqu'à présent, Malte ne s'est pas montrée raisonnable.Des mois se sont écoulés avant que la recherche interne ne soit ordonnée. Le sentier mène à Malte. ...


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On parle aussi de blanchiment d'argent. C'est pourquoi les représentants des médias se sont réunis pour former le projet Daphne.L'inconduite de la Malta Gaming Authority est-elle le résultat de l'influence de la mafia ?Les enquêteurs italiens ont récemment admis qu'ils étaient sur les talons de divers clans mafieux depuis une décennie. ...


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Daphne Caruana Galizia est le nom d'une journaliste maltaise tuée dans un attentat à la voiture piégée en octobre 2017. Parmi eux se trouvait Benedetto Bacchi, qui, par l'intermédiaire d'intermédiaires de la mafia calabraise 'Ndrangheta, a utilisé les licences maltaises pour porter son bénéfice mensuel à 16 millions d'euros. L'allégation selon laquelle la coopération avec les autorités italiennes est insuffisante est également démentie : "Les demandes de renseignements des forces de l'ordre ou les enquêtes financières sont envoyées aux autorités compétentes de Malte". ...


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Les enquêteurs anti-mafia voient dans les casinos en ligne un grand potentiel pour blanchir de l'argent sale. En janvier 2018, le tribunal de Palerme a émis 26 mandats d'arrêt.On dit que tout le secteur a été infiltré. ...


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Le processus d'approbation est également repris.Les comptes de l'accusé ont alors été gelés.Les liens de la mafia italienne avec Malte sont désormais prouvés. ...