Gepostet in:2024.08.22
Autor: ttedb
1 deposit online casinosAUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. Bien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. seriose casinos onlineDans le groupe de comparaison, il n'était que de 46 %. Le plus gros problème dans le secteur est le blanchiment d'argent par des criminels, qui est souvent basé sur le trafic de drogue ou d'êtres humains et cause de graves dommages au grand public. (Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.casino mobile uk
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blackjack gratis spillBien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. L'évaluation des risques des autorités devrait aider les exploitants de casinos à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la coopération avec les junkets. L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. Les autorités australiennes n'ont aucune autorité pour examiner le casier judiciaire des joueurs référés par les Junkets.Avec 49%, près de la moitié des joueurs blancs à problèmes ont déclaré qu'ils aimeraient être soutenus. spielautomat alter euro
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