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Autor: bjbfr
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(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.En ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situe donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. Comme l'une de leurs déclarations clés, les auteurs déclarent que le racisme structurel, l'inégalité et la discrimination peuvent être considérés comme des facteurs déterminants de l'occurrence disproportionnée du jeu compulsif parmi les membres des minorités ethniques en Grande-Bretagne.spielbank berlin casino royal
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De plus, les vendeurs utilisent des comptes bancaires pour identifier les joueurs, ce qui est un outil efficace pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent.Les querelles concernant le projet de vente de l'exploitant de casinos de Rhénanie du Nord-Westphalie WestSpiel se poursuivent. Le rejet des transactions financières dans l'industrie est justifié par une gestion plus forte des risques en matière de blanchiment d'argent. ...
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