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Autor: vcvpg
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Comment en est-il arrivé à la fraude de millions de personnes et quel rôle ses supérieurs et superviseurs bancaires y ont joué, nous voulons expliquer ci-dessous. Si l'ancien comptable a détourné un montant mensuel constant, le préjudice subi s'élève à 1,12 million supplémentaires et donc au total à 2,52 millions d'euros. 20 000 euros par mois et a ainsi pu éviter un examen plus approfondi. ...
En attendant, bien entendu, le bookmaker a été démis de ses fonctions et accusé de fraude. Mais comment un employé qui doit gérer de grosses sommes d'argent dans une entreprise peut-il échapper à la fraude pendant des années ? D'une part, cela était possible parce que son travail n'était pspielbank casino berlin potsdamer platz rlxpas soumis à un contrôle constant. Bien qu'ils aient le droit de surveiller le blanchiment d'argent, ils ne peuvent le faire que si le montant dépasse 20....
L'accusé est actuellement en détention. Il n'y a pas eu non plus de plainte pour blanchiment d'argent. Où est passé l'argent ? Selon ses propres déclarations, il avait besoin de crédit pour jouer à des jeux de casino dans un casino virtuel. ...
On sait désormais qu'une somme de 1,4 million d'euros a été détournée pour la seule année 2012 à 2017. Car avec le montant de la somme détournée, il y a un risque de fuite.Dans le jugement BGH portant le numéro de dossier 2 StR spielbank casino berlin potsdamer platz rlxp297/12, une affaire dans laquelle le défendeur avait trompé des femmes plus âgées afin de poursuivre sa dépendance au jeu, l'incapacité pour dépendance au jeu a été examinée et rejetée. ...
En attendant, bien entendu, le bookmaker a été démis de ses fonctions et accusé de fraude. L'acte d'accusation ne porte que sur les années 2012 à 2017, l'escroquerie sur la période 2008 à 2011 inclus étant prescrite.L'accusé est actuellement en détention. ...
