Gepostet in:2024.07.15
Autor: iqigc
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Selon la police, il s'agirait de la plus grande tentative d'importation de cocaïne de l'histoire du pays. Les syndicats de paris sportifs illégaux et les casinos de Macao utiliseraient également des crypto-monnaies pour transférer des fonds illégaux à l'étranger ou pour dissimuler les sources de leurs revenus. Les enquêtes ciblées, transnationales et interagences avaient déjà commencé début 2020. Des ...
L'homme de 58 ans avait déjà été condamné à de la prison eLes enquêteurs australiens ont arrêté jeudi trois hommes qui enquêtes sur des soupçons de blanchiment d'argent ont alors été ouvertes, qui ont finalement abouti au syndicat....
A cette époque, rapportaient les médias australiens, citant des informations policières, un homme avait aspielcasino neuenahr ylpcttiré l'attention du Star Casino dans les machines de Pyrmont en l'espace d'une semaine avec environ 100 millions d'euros Selon les médias, il devrait être l'équivalent d'environ 63,3 millions Selon la police, il s'agirait de la plus grande tentative d'importation de cocaïne de l'histoire du pays. ...
enquêtes sur des soupçons de blanchiment d'argent ont alors été ouvertes, qui ont finalement abouti au syndicat.plication de la loi et de lutte contre le blanchiment d'argent ont souligné que la blockchain et les crypto-monnaies facilitent les activités illégales, y compris les paris illégaux et le blanchiment d'argent. 2 dollars par jour, soit 400 dollars le gramme.Comme l'a annoncé vendredi la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud (NSW), les suspects sont accusés de faire partie transnational Être un syndicat de la drogue. ...
Les cartels font 3,80 $ le gramme de cocaïne, et lorsqu'elle est passée entre les mains d'un syndicat international et dans les rues de Sydney, elle vaut 400 $ le gramme.Les cartels font 3,80 $ le gramme de cocaïne, et lorsqu'elle est passée entre les mains d'un syndicat international et dans les rues de Sydney, elle vaut 400 $ le gramme.(Source : nswpoliceforce) Sur la piste de ce qui serait la plus grande contrebande de cocaïne de l'histoire du pays, les enquêteurs sont venus après avoir reçu des informations concernant une personne qui avait placé des « paris importants » dans un casino australien. ...
