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Autor: tswpf
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En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. ...
Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
