Gepostet in:2025.03.01
Autor: wwvpi
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Le Bundestag a adopté des innovations sur les poursuites pour blanchiment d'argent (source : unsplash.com/Claudio Depuis 2017, en Allemagne, la loi portant réforme du recouvrement des avoirs criminels est entrée en vigueur.L'organisation Transparency International met en garde depuis des années : sur le marché immobilier allemand, plusieurs milliards d'euros sont susceptibles d'être blanchis chaque année par des criminels graves et des personnes corrompues d'Allemagne et du monde entier. ...
À l'avenir, selon la décision de la coalition noir-rouge, chaque crime peut être une infraction sous-jacente au blanchiment d'argent.Cela permet aux poursuites pénales dans certains cas de confisquer des biens ou des objets résultant d'infractions pénales, même « si la personne affectée par la saisie ne peut être poursuivie ou condamnée pour l'infraction ». Le journaliste du New York Post, Phil Mushnick, a ciblé l'offre excédentaire de publicités de paris sportifs lors de la couverture de la LNH dans un commentaire publié à la mi-janvier. ...
Jusqu'à présent, la preuve de certaines infractions pénales était nécessaire pour déterminer les faits de blanchiment d'argent. Schwarz @purzlbaum) Schwarz-Rot confirme son propre projet Avec une approche dite "tout crime", le gouvernement fédéral veut faciliter la lutte contre blanchiment d'argent en Allemagne pour les poursuites et les tribunaux.Entre autres, le législateur a classé des infractions telles que la fraude aux paris sportifs et l'organisation de jeux de hasard illégaux comme infractions dites de blanchiment d'argent en plus de toutes les infractions qualifiées de « délits ». ...
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