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Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. Le plus gros problème dans le secteur est le blanchiment d'argent par des criminels, qui est souvent basé sur le trafic de drogue ou d'êtres humains et cause de graves dommages au grand public. En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. ...
Les autorités australiennes n'ont aucune autorité pour examiner le casier judiciaire des joueurs référés par les Junkets.Dans le groupe de comparaison, il n'était que de 46 %. Le rapport publié parallèlement à l'étude est consacré à la question des causes de la répartition inégale des jeux à problèmes. ...
L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. Le plus gros problème dans le secteur est le blanchiment d'argent par des criminels, qui est souvent basé sur le trafic de drogue ou d'êtres humains et cause de graves dommages au grand public. Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC....
Enstake7 casino bewertung ijht ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situe donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. Les casinos doivent être conscients des risques potentiels afin d'éviter dstake7 casino bewertung ijht'être associés à des activités criminelles. Il a déclaré dans un communiqué : La prévalence des conséquences négatives du jeu dans les communautés des minorités ethniques, combinée à la demande considérable d'accès au traitement, au soutien et au conseil montre clairement que les soins offerts doivent être encore élargis et améliorés....
