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Autor: dlwdi
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Selon la volonté de la Commission européenne, elle devrait coordonner le travail des contrôleurs nationaux des transactions financières et du blanchiment de capitaux et veiller à ce que leurs exigences soient conformes à la législation de l'UE sur le blanchiment de capitaux. La Commission elle-même a qualifié l'initiative présentée de "paquet de mesures le plus ambitieux" dans le domaine du blanchiment d'argent. De) Dans le cadre de l'accord, le groupe de sociétés recevra également la licence pour ouvrir deux autres casinos en Rhénanie du Nord-Westphalie....
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Le déclencheur du projet sont les inquiétudes des représentants de l'UE concernant les réglementations anti-blanchiment existantes des différents États membres.Gauselmann avait déjà été traité dans les médias comme un candidat chaud pour le rachat de WestSpiel-Spielbanken au cours des derniers mois. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constituent de graves menaces pour les pays de l'UE et leurs citoyens, a ...
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