LE HARAS
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Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....


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une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. ...


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