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Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données....
Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) ...
Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
