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Autor: xvvyq
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Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. ...
UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. ...
Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. ...
Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. ...
