Gepostet in:2024.07.19
Autor: lonvf
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Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial....
Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. La connaissance y est disponible. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
