Gepostet in:2024.07.09
Autor: noahf
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En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. ...
Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
