Gepostet in:2024.07.31
Autor: miiuo
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online poker free start up moneyLes similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. mr green online casino bewertung
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spinit casino no deposit bonus codes 2020Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. gta online casino dlc 2019La connaissance y est disponible. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. calculateur d'impôt sur les jackpots de casino
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