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Autor: ixjeu
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Entre autres, les membres du comité d'entreprise seraient soumis à une pression massive.La dissimulation des bénéfices d'opérations illicites n'est qu'un des dangers identifiés dans le rapport. Maintenant, rapporte l'agence de presse dpa, entre autres, le président du comité d'entreprise général Dieter Schneiders a écrit au Premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie Armin Laschet (CDU) pour obtenir de l'aide. ...
De cette façon, les revenus illégaux seraient non seulement blanchis, mais également augmentés.Le rejet des transactions financières dans l'industrie est justifié par une gestion plus forte des risques en matière de blanchiment d'argent. De cette façon, le risque d'activités illégales n'est pas réduit, mais augmenté....
Mercredi, l'agence a averti que les casinos en ligne et Il ne s'agit pas seulement de transfert de crédits et de bénéfices. com/geralt) Schneiders accuse la direction d'avoir pris un "cours brutal" contre les intérêts des salariés. ...
Actuellement, les deux sont menacés de licenciement sans préavis et d'accusations criminelles.De plus, lorsqu'ils jouent, les criminels s'appuient sur la manipulation de jeux, par exemple par le trucage de matchs. une cible fréquente de blanchiment d'argent ? (Image : Pixabay / Alexas_Fotos) Les responsables s'appuient sur une analyse du point de coordination interne de l'agence pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme....
i pour la première fois en juin 2020 et devrait durer un peu moins de trois mois.Dans les semaines à venir, le patron de l'ÖGB Wolfgang Katzian et l'homme d'affaires Zoltan A. De plus, les vendeurs utilisent des comptes bancaires pour identifier les joueurs, ce qui est un outil efficace pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent....
