Gepostet in:2024.07.05
Autor: fyblr
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(Source : Pixabay) Les junkets asiatiques, qui mettent de riches joueurs en contact avec des casinos en Australie, ont fait l'objet d'enquêtes criminelles et de contrôleurs financiers dans le cadre du scandale de blanchiment d'argent entourant les Crown Resorts. Comme plusieurs médias l'ont rapporté à l'unanimité, cette position a été critiquée par la sénatrice Kristina Keneally.La Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation est déjà parvenue à une évaluation similaire. ...
Jusqu'à présent, cependant, cela a été négligé: quelqu'un peut venir à un junket avec de l'argent de Dieu sait où et ensuite le distribuer à Dieu sait qui.auraient généré un bénéfice avant impôts de 207 millions d'euros en 2019 .Lors d'une audience au Sénat vendredi, la PDG d'AUSTRAC, Nicole Rose, a clairement indiqué que les casinos sont tenus de se conformer aux lois australiennes sur le blanchiment d'argent lorsqu'ils choisissent leurs partenaires. ...
Les autorités soupçonnent les opérateurs d'avoir blanchi des fonds provenant d'entreprises illégales pour des clients aisés. Cependant, les informations à ce sujet n'étaient complètes que dans un cas. Lors d'une audience au Sénat vendredi, la PDG d'AUSTRAC, Nicole Rose, a clairement indiqué que les casinos sont tenus de se conformer aux lois australiennes sur le blanchiment d'argent lorsqu'ils choisissent leurs partenaires. ...
Selon Keneally, le travail des contrôleurs financiers est également de pointer les lacunes réglementaires de la loi. Investir dans la société de jeux d'argent tchèque SAZKA Group. Au cours d'une enquête de l'Independent Liquor and Gaming Authority, l'opérateur de casino australien s'était battu pour la nouvelle lwest casino bonusbedingungen hunzicence de son casino d'un milliard de dollars à Sydney. ...
La Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation est déjà parvenue à une évaluation similaire. Le groupe continuera à exploiter sa marque de loterie Lottomatica pour les joueurs italiens à l'avenir. Jusqu'à présent, cependant, cela a été négligé: quelqu'un peut venir à un junket avec de l'argent de Dieu sait où et ensuite le distribuer à Dieu sait qui....
