Gepostet in:2024.07.25
Autor: jzbil
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Cela comprenait la nomination d'un agent de lutte contre le blanchiment d'argent et une formation spéciale pour les employés.(Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur.Dans le cadre de nos efforts continus pour élever les normes, nous continuerons à prendre des mesures sévères contre les opérateurs qui ne le font pas. ...
Comment YGAM a donné [page en anglais] a annoncé cette semaine que la coopération sert à l'éducation des jeunes sur les risques du jeu. Les En février, l'autorité avait déjà infligé une amende à l'opérateur de jeux en ligne Triplebet Limited pour non-respect de la réglementation sur le blanchiment d'argent. Cela vise à empêcher, par exemple, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent provenant de transactions illégales....
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