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Autor: drrvy
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En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. ...
Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....
Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions....
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